Allanaron la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.
La Justicia ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga una supuesta maniobra en el club Banfield.
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Los procedimientos se llevan a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa. La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.
La financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia negó las acusaciones en su contra
La cúpula directiva de Sur Finanzas afirmó que las acusaciones en su contra son “infundadas”. Lo hizo a través de un comunicado publicado el viernes.
Los representantes de la financiera señalaron que “Cualquier persona puede abrir una cuenta de manera virtual cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley. Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”.
“El Grupo Sur Finanzas y las empresas que lo componen cuentan con clientes de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol”.
“Hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina. Todos los servicios que presta nuestro grupo se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, añadieron.
“Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”, advirtieron.
“Contamos con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo. Todos los servicios se brindan en un entorno de excelencia y con la última tecnología disponible”, cerraron.