2/1/2026 | Durante todo 2025, ese plástico tuvo gastos mensuales de 50 millones de pesos en promedio, de acuerdo al informe de los peritos sobre la tarjeta American Express de Pantano.
29/12/2025 | El organismo denunció una “campaña de difamación” y apuntó al empresario cercano al Gobierno Nacional, Guillermo Tofoni.
29/12/2025 | La Justicia de Estados Unidos también investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Miami.
17/12/2025 | El ministro de Desregulación y Transformación del Estado arremetió contra la Asociación de Viñateros de Mendoza tras su presentación judicial para restablecer el Certificado de Ingreso de Uva. Los comparó con la conducción de la AFA y denunció la defensa de "intereses corporativos".
15/12/2025 | La Justicia incautó a Sur Finanzas una flota de camiones de caudales comprados por su titular, Ariel Vallejo, para trasladar dinero en efectivo que antes se movía en bolsos y bolsas de consorcio con la ayuda de "policías de civil", en una causa que investiga posible lavado de dinero.
10/12/2025 | El dueño de Sur Finanzas habló con La Nación tras las denuncias en su contra y la ola de allanamientos; su relación con Claudio Tapia; su enfrentamiento con los “traidores” y su crecimiento de la mano del fútbol.
4/12/2025 | Fueron alcanzados por estas “presiones” los periodistas Alejandro Alfie, Esteban Trebucq, Jonatan Viale, María O’Donnell y Mario Pergolini.
2/12/2025 | La denuncia se suma a la investigación que vincula al presidente de la AFA con la financiera Sur Finanzas.
1/12/2025 | El presidente de la AFA no percibe ingresos por su trabajo en la asociación, pero sí por la función pública, como titular de la Ceamse, y por su rol en la Conmebol.
1/12/2025 | La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.
28/11/2025 | La empresa se encuentra en una situación muy complicada, a la que arrastra a clubes como Banfield y San Lorenzo, a los cuales ha realizado préstamos, así como también.
26/11/2025 | Son clientes apócrifos a través de los cuales Sur Finanzas SA realizaba maniobras para legitimar activos. Representan un 9% del total de dinero que se habría evadido.
25/11/2025 | La DGI presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual. Creen que hay "soldaditos" sin recursos que mueven dinero proveniente de un "circuito marginal".
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