31/3/2026 | La Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificada también a través de la plataforma Neblockchain.
15/12/2025 | La Justicia incautó a Sur Finanzas una flota de camiones de caudales comprados por su titular, Ariel Vallejo, para trasladar dinero en efectivo que antes se movía en bolsos y bolsas de consorcio con la ayuda de "policías de civil", en una causa que investiga posible lavado de dinero.
12/12/2025 | El allanamiento a una finca en Pilar atribuida a dirigentes de la AFA, ordenada por el juez Rafecas, reveló 45 autos de lujo y 7 motos de alta cilindrada, como parte de una investigación por ocultamiento patrimonial.
11/12/2025 | La Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.
11/12/2025 | El caso se inició a partir de una denuncia que vincula la vivienda con presuntos movimientos irregulares de altos dirigentes del fútbol.
9/12/2025 | La Policía Federal Argentina (PFA) realiza más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Superliga y varios clubes de fútbol (incluyendo Racing, Independiente y San Lorenzo) en el marco de una investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas.
2/12/2025 | La denuncia se suma a la investigación que vincula al presidente de la AFA con la financiera Sur Finanzas.
1/12/2025 | La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.
26/11/2025 | Son clientes apócrifos a través de los cuales Sur Finanzas SA realizaba maniobras para legitimar activos. Representan un 9% del total de dinero que se habría evadido.
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