Son clientes apócrifos a través de los cuales Sur Finanzas SA realizaba maniobras para legitimar activos. Representan un 9% del total de dinero que se habría evadido.
La DGI presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual. Creen que hay "soldaditos" sin recursos que mueven dinero proveniente de un "circuito marginal".
Javier Cardini renunció al Ministerio de Economía tras quedar implicado en la causa ANDIS junto a su pareja, Ornella Calvete, quien dimitió al hallarse $700.000 sin justificar en su domicilio, en una investigación sobre presunta corrupción en compras de insumos para personas con discapacidad.
Fernando Molina advirtió además que “todo esto ocurre” mientras un bufete de abogados que representa a los damnificados solicitó ante la jueza federal Jennifer Rochon que “se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos”.
El diputado Maximiliano Ferraro (CC) reveló que el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el organizador de Tech Forum, Mauricio Novelli, ingresaron a la Quinta de Olivos juntos el 10 de noviembre, vinculando a figuras clave del escándalo Libra y ANDIS con el Presidente.
En las filas libertarias confían en el rol de la justicia y anticipan que contra Karina Milei “no van a encontrar absolutamente nada”.
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, declara hoy en Comodoro Py ante el fiscal Picardi, acusado de liderar un esquema de coimas y direccionamiento de contratos en la compra de medicamentos.
El exfuncionario de ANDIS Pablo Atchabahian fue detenido en Mendoza, acusado de ser el presunto líder de una asociación ilícita que desvió fondos millonarios destinados a personas con discapacidad.
La Cámara Federal resolverá un pedido de nulidad en la causa ANDIS luego de que la defensa del extitular Diego Spagnuolo alegara que los audios sobre presuntos sobornos, donde se menciona a Karina Milei, son "falsos" o editados con IA.
La agenda nacional pudo más que la avenida del medio que proponía el oficialismo provincial y el PJ consiguió salir primero con un ajustado resultado. LLA se consolidó como tercera fuerza, pero muy cerca de los dos espacios tradicionales y con un muy buen resultado en Capital.
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