Comercio informal
Detuvieron a "el Rey de La Salada": su vínculo con Mendoza
Se detectó que una empresa, operaba como estructura contable legalizada para el presunto blanqueo de las millonarias recaudaciones en efectivo.
Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada, fue detenido este jueves luego de más de 60 allanamientos dispuestos por la Justicia y llevados a cabo por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Buenos Aires y el Conurbano durante los cuales además se secuestró documentación de interés y grandes sumas de dinero en efectivo.
En una operación sin precedentes, fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Justicia Federal y la PFA concretaron los procedimientos en simultáneo en distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos vinculados a una compleja estructura de evasión fiscal y lavado de activos que operaba desde el polo comercial conocido como "La Salada", en Lomas de Zamora.
El operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella y la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Cecilia Incardona, es el resultado de una investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.
Durante los allanamientos —que contaron con la participación de la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la División Canes y personal especializado— se procedió al secuestro de importante documentación contable y societaria, dispositivos electrónicos, soportes digitales, así como dinero en efectivo, valores y registros de operaciones financieras que serán clave para el avance de la causa.
Asimismo, fueron detenidas varias personas, entre ellas los principales operadores y responsables de la administración de las ferias investigadas, tales como "Megapolo La Salada" y la feria "Urkupiña", las que ya enfrentan imputaciones por asociación ilícita, lavado de activos y evasión impositiva agravada.
Uno de los detenidos es Jorge Castillo, más conocido como el Rey de La Salada, detrás de una de las ferias más importantes del país.
Las medidas fueron impulsadas tras meses de vigilancia, análisis de movimientos patrimoniales, que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones lícitas.
En tanto, se detectó que una empresa, operaba como estructura contable legalizada para el presunto blanqueo de las millonarias recaudaciones en efectivo provenientes del comercio informal.
La operación, considerada de alto impacto por su alcance y objetivos, pone en el centro de la escena las conexiones entre comercio informal, delitos económicos complejos y estructuras de lavado en una de las zonas comerciales más emblemáticas del país.
La conexión de “el Rey de la Salada” con Mendoza
En 2013 Jorge Castillo estableció una “sucursal” de La Salada en un terreno junto a la ruta 7 en Santa Rosa. Este emprendimiento se realizó durante la gestión del intendente, Sergio Salgado, quien posteriormente fue investigado y condenado por el delito de amenazas coactivas contra un miembro del Banco Nación Argentina (BNA), a quien le exigió que autorizara sobregiros en la cuenta de la Municipalidad.
En aquel momento, Salgado y Castillo pactaron que La Salada no pagaría impuestos. A cambio, la Municipalidad se beneficiaría de las ganancias del estacionamiento, dinero que supuestamente se destinaría a diversas fundaciones locales. Sin embargo, el fiscal Santiago Garay llevó a juicio a Salgado por malversación de fondos y de haber usado ese dinero para beneficio personal.
